Világ

A FinCEN fájlok segítenek a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben, mondják a szakértők

A pénzügyi szektor új felmérése széles körű támogatást talál annak az elképzelésnek, hogy a FinCEN fájlok a nyomozás segíteni fog a globális korrupció elleni küzdelemben.

A válaszadók legnagyobb része szerint a BuzzFeed News és a Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorciumának sorozata pozitív hatással lesz a pénzügyi bűnözés visszaszorítására irányuló erőfeszítésekre.

A válaszok a felmérés 340 banki bennfentes, szabályozó hatóság és más pénzügyi ágazatbeli szakértő közül a Pénzmosás Elleni Szakemberek Egyesülete, a világ legnagyobb pénzügyi bűnügyi szakértői szervezete. A múlt héten nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás több olyan kérdést érintett, amellyel a tisztviselők nap mint nap szembesülnek – a Pénzügyminisztériumtól kapott útmutatástól a pénzügyi bűnözés nyomon követésére használt eszközökig.

A globális pénzügyi korrupciót, az ezt lehetővé tevő bankokat és politikákat példátlanul szemlélő FinCEN-akták a Pénzügyminisztérium titkos „gyanús tevékenységi jelentéseinek” ezrein alapultak. A sorozat 2020 szeptemberi megjelenése előtt a Pénzügyminisztérium figyelmeztetett hogy a nyilvánosságra hozatal “hatással lehet az Egyesült Államok nemzetbiztonságára” és “veszélyeztetheti a bűnüldözési nyomozást”.

Fél évvel később a megkérdezettek csupán 27% -a mondta azt, hogy szerinte negatív lesz a hatás. A válaszadók összesített 46% -a úgy vélte, hogy a projekt a pénzügyi intézmények fokozott szabályozási ellenőrzéséhez vagy a korrupcióellenes intézkedések önkéntes megerősítéséhez vezet.

Ez az eredmény meglepetés – mondta Ross Delston, ügyvéd és a pénzmosás szakértője.

“Szinte vallási előírássá vált, hogy a SAR-kat soha nem lehet felfedni, soha nem lehet hivatkozni rájuk, mindig védeni kell” – mondta. “Csak ez alapján azt gondoltam volna, hogy ez a megfelelőségi szakembereket megkérdőjelezi az információk bármilyen kiadására.”

Hozzátette: „Kezdetben a FinCEN” – a Pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményeket elkövető hálózata – úgy tűnt, úgy gondolja, hogy a nyilvánosságra hozatal ártana munkájuknak. A valóság az, hogy megerősítheti munkájukat. ”

A kongresszus nemrégiben emlékművet adott át törvény a pénzmosókkal szembeni jelentős kiskapu megszüntetése, és a vezető törvényhozók jóváhagyták a FinCEN-fájlokat abban, hogy segítettek abban, hogy túljárjanak rajta. A vállalati átláthatóságról szóló törvény megnehezíti az egyének számára az identitás elrejtését az úgynevezett shell cégek mögött.

Az ipar még mindig meredek kihívásokkal néz szembe.

Csaknem 80% mondta, hogy a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó időszakos nemzeti irányelvek „hasznosak lennének”. Közel kétharmaduk azt javasolta, hogy a szabályozóknak jobb visszajelzést adjanak nekik az általuk benyújtott jelentésekről. A válaszadók csaknem 65% -a vélte úgy, hogy káros „időeltolódás” van a gyanús pénzügyi tranzakciók között, és amikor jelentést tesznek róluk a Pénzügyminisztériumnak.